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（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会见告的公告）

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055

鸿利智采集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见告

会议届次：2024年第一次临时鼓动大会 会议召集东说念主：公司董事会 会议召开时辰： - 现场会议：2024年12月30日下昼2:30 - 汇聚投票：2024年12月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券往复所往复系统）；2024年12月30日9:15-15:00（通过深圳证券往复所互联网投票系统） 会议召开神态：现场投票与汇聚投票相融合 股权登记日：2024年12月25日 出席对象： - 为止2024年12月25日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座已刊行有表决权股份的鼓动 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 左证关联规则应当出席鼓动大会的其他东说念主员 现场会议方位：广州市花王人区花东镇先科沿路1号公司办公楼会议室

会议审议事项： 1. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非寂寥董事候选东说念主的议案》 - 选举李俊东先生为第六届董事会非寂寥董事 - 选举廖梓成先生为第六届董事会非寂寥董事 - 选举邓寿铁先生为第六届董事会非寂寥董事 - 选举丁鹏先生为第六届董事会非寂寥董事 - 选举张路华先生为第六届董事会非寂寥董事 - 选举刘信国先生为第六届董事会非寂寥董事 2. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会寂寥董事候选东说念主的议案》 - 选举王政力先生为第六届董事会寂寥董事 - 选举郭德轩先生为第六届董事会寂寥董事 - 选举陈九波先生为第六届董事会寂寥董事 3. 审议《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会鼓动代表监事候选东说念主的议案》 - 选举杨永发先生为第六届监事会鼓动代表监事 - 选举王跃飞先生为第六届监事会鼓动代表监事

登记步调： - 法东说念主鼓动：法定代表东说念主或交付代理东说念主捏关联证件办理登记手续 - 当然东说念主鼓动：捏本东说念主身份证、鼓动账户卡办理登记手续 - 他乡鼓动：可通过信函或传真神态登记

会议干系神态： - 干系东说念主：关飞 - 电话：020-86733958 - 地址：广州市花王人区花东镇先科沿路1号公司证券投资部 - 电子邮箱：stock@honglitronic.com

参与汇聚投票的具体操作经由详见附件一。

备查文献： - 第五届董事会第十五次会议有盘算 - 第五届监事会第十三次会议有盘算

特此公告体育游戏app平台。 鸿利智采集团股份有限公司董事会 2024年12月12日